El BCRA public√≥ la primera lista de ¬ęcoleros digitales¬Ľ suspendidos para operar en d√≥lares

El Banco Central public√≥ el primer listado de personas suspendidas para operar en el mercado de cambios, Previsto de actuar como ¬ęcoleros digitales¬Ľ.

Mediante la Comunicaci√≥n ¬ęC¬Ľ 87706, la autoridad monetaria mand√≥ a los bancos y los operadores de cambio 1 lista con m√°s de 350 CUIT y documento de identidad, que van a quedar durante un momento cotos para adquirir divisas sin anterior autorizaci√≥n del BCRA.

Seg√ļn explicaron desde el BCRA, todos pertenecen a cuentas que operaban mediante la Fintech Brubank.

El motivo de la suspensi√≥n es que se advirti√≥ que estas cuentas recibieron pesos, cambiaron a d√≥lares estadounidenses y trasfirieron esos d√≥lares estadounidenses a una cuenta de terceros. Se sospecha que actuaban como el que el d√≠a de hoy tiene por nombre ¬ęcoleros digitales¬Ľ, la nueva modalidad para evadir la cepa surgida desde la cuarentena.

El Banco Central ya les abri√≥ un sumario a cada una de estas personas y despu√©s los virar√° a la Justicia a fin de que sean investigados por presunta violaci√≥n de la ley penal cambiaria. La pena, de comprobarse la maniobra ilegal, puede ser una multa de entre 1 y 10 veces la suma de la infracci√≥n y, en el caso de reincidencia, penas de c√°rcel de hasta ocho a√Īos.

A principios del mes vigente, Brubank us√≥ la red social Twitter para mandar un mensaje de advertencia a sus clientes: ¬ęToda vez que compras d√≥lares estadounidenses en Brubank, √≥peras bajo la normativa de exterior y cambios del BCRA y la Ley penal Cambiaria N19359 y modificatorias ¬ę.

Un d√≠a ya antes, la aplicaci√≥n financiera Rebanking hab√≠a informado a trav√©s del mismo medio que se hab√≠an visto ¬ęobligados a cerrar ciertas cuentas por empleo irregular y / o bien posible incumplimiento de las disposiciones establecidas por el BCRA que rigen el Mercado √önico y Libre de Cambios , alcanzado por las sanciones de Ley del R√©gimen Penal Cambiario N.¬ļ 19.359 y sus modificatorias ¬ę.

La pretensi√≥n del Central es desarticular los organizadores de esta red de ¬ęcoleros digitales¬Ľ. Para esto tratan de determinar la ¬ętrazabilidad¬Ľ de los fondos empleados en estas operaciones.

Ayer el directorio de la entidad decidió dar marcha atrás con la medida que había avanzado el miércoles, de prohibir a los adjudicatarios del IFE adquirir dólares estadounidenses, y en cambio instó a los bancos a efectuar más controles sobre las cuentas en dólares estadounidenses de sus clientes del servicio para la detección de maniobras sospechosas.

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